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企业治理

 

东芝在加强经营监督的同时,努力提高管理效率和透明度,以实现企业价值的最大化,同时按照集团 CSR 推进规划,不断提升管理层的多元化、透明化。

 

法人治理

东芝集团董事会现行体制的 16 名董事中,有 4 名外部董事(包括 1 名女性),加上董事长、副董事长、公司内产生的监察委员(专职常务),这 8 名不再兼任执行官。8 名人员组成中,虽然独立性强的外部董事占过半数,但因为有熟悉业务专职监督的公司内部人员,故能够根据经营现状制定高效率的经营基本方针。

另外,组成各委员会的半数以上董事为外部董事,并按东京证券交易所有价证券上市规则等所规定履行了申报程序,提名委员会和薪酬委员会委员长由外部董事担任。外部董事听取负责人的议案内容说明后出席董事会,除做适当和必要的发言之外,还通过出席每月召开的执行官联络会议,对公司经营进行必要监督。

 

董事薪酬制度

为确保优秀“人财”,同时有效发挥董事、执行董事的作用,东芝建立了董事薪酬制度。对董事按常任、非常任之分,根据其职务不同支付相应的固定薪酬。执行董事的薪酬由基于其职位的基本薪酬和与职务内容相应的职务工资组成,其中40%-50% 的职务工资根据全公司或其担当部门的期末业绩,在不支付至 2 倍的范围内浮动。

 

监察制度

为辅助监察委员会的工作,设立了监察委员会室,该室职员的人事安排,须与监察委员会协商后决定。作为内部监察部门,经营监察部在制定年初监察方针和监察计划时,应事先与监察委员会协商,同时通过每月召开 2 次的监察委员会联络会,共享有关被监察部门的监察前协议和监察信息。在此前提下,监察委员会以详细调查为原则,委托经营监察部进行实地调查。对于经营监察部的监察结果,监察委员会每次都要听取汇报,如果认为必要,可由监察委员会亲自进行实地调查。

 

内部治理

东芝制定了《东芝集团行为准则》,以明确集团所有员工的价值观和行动规范,并配合《公司法》,在董事会上确定了内部治理体系的基本方针,进一步完善和加强整个集团公司的内部治理体系。此外,根据内部治理报告书制度,东芝建立了集团配套机制,对有关财务报告的内部治理有效性实施了评估,在未来将继续有效运用有关财务报告的内部治理体系。